Расследования

Проверим деловую репутацию Ваших контрагентов и аффилированных с ними лиц, в каких судебных делах они участвовали, какие имеют долги, какое у них финансовое состояние и т.д.

Проверим юридическую историю интересующего Вас актива, какие риски Вы можете приобрести вместе с этим активом.

Если из компании выводились активы, мы установим — по какой схеме, найдем уязвимые места для оспаривания.

Эта тема очень близка нам. Расследованием схем вывода активов профессионально занимался Михаил Полуэктов, когда он работал арбитражным управляющим.